揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)2月12日訊（記者 萬(wàn)凌云 ?通訊員 濮方杰 曹昌遠(yuǎn)） 看似貨物載重不變，實(shí)則暗含“水分”！長(zhǎng)江上不法分子為牟取暴利，竟然利用運(yùn)輸便利，通過(guò)向船舶裝載的石油焦中注水增加貨物增重。一方面將載重“一噸不差”的“注水”石油焦運(yùn)送給受害企業(yè)，另一方面將增重后多出的石油焦，通過(guò)私下販賣(mài)賺取“黑心錢(qián)”，給上海、山東等地的不少化工企業(yè)造成巨大損失。

(資料圖片僅供參考)

前不久，長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局辦理的石油焦詐騙案二審終審，由一起石油焦詐騙案牽出案中案，2起石油焦詐騙案總案值高達(dá)500余萬(wàn)元，一名長(zhǎng)期從事船舶貨運(yùn)的業(yè)務(wù)員多次內(nèi)外勾結(jié)，對(duì)承運(yùn)的石油焦注水牟取暴利。

2月12日，鎮(zhèn)江長(zhǎng)航警方發(fā)布案件詳情。

匿名舉報(bào)牽出詐騙大案

俗話說(shuō)“水運(yùn)是分分錢(qián)，鐵路是角角錢(qián)，公路是塊塊錢(qián)?！?水運(yùn)的比較優(yōu)勢(shì)非常明顯，可卻總有不法分子在水運(yùn)物流上鉆空子。

2021年9月下旬，長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局揚(yáng)州派出所接到匿名舉報(bào)，稱某一團(tuán)伙通過(guò)非法“增重、減載”石油焦進(jìn)行非法牟利。

民警隨即深入相關(guān)石油焦購(gòu)貨企業(yè)進(jìn)行走訪，了解到近期經(jīng)過(guò)烘干后的石油焦，幾千噸的重量竟然減重達(dá)到10%以上！這樣的損耗實(shí)在是過(guò)于離譜，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本劇增。

石油焦作為長(zhǎng)江水運(yùn)物流的品種之一，是一種重要的化學(xué)原料，被廣泛應(yīng)用于制石墨、冶煉和化工等領(lǐng)域。它與活性炭一樣，吸水性很強(qiáng)，如果受潮了，一般表面看不出來(lái)，事后只需要烘干即可，完全不影響使用。

驚人的“水分”含量引起了民警的警覺(jué)，聯(lián)想到舉報(bào)信上面的內(nèi)容，民警推斷大概率是遇到了一個(gè)內(nèi)外勾結(jié)，靠賣(mài)“水貨”的犯罪團(tuán)伙。

民警隨即開(kāi)展調(diào)查，根據(jù)企業(yè)提供的運(yùn)貨信息和舉報(bào)信內(nèi)容，循線追蹤，很快貨運(yùn)業(yè)務(wù)員朱某英進(jìn)入了警方視線。朱某英，女，48歲，鎮(zhèn)江人，長(zhǎng)年從事船舶貨運(yùn)委托工作。民警發(fā)現(xiàn)“貨損嚴(yán)重”的企業(yè)，多來(lái)自朱某英聯(lián)系的承運(yùn)船舶，存在重大作案嫌疑。

掌握這一線索后，長(zhǎng)航公安局鎮(zhèn)江分局迅速組織精干警力成立專案組立案?jìng)刹椤?/p>

抽絲剝繭發(fā)現(xiàn)案中有案

民警為確定犯罪嫌疑人“減載”的碼頭，跟蹤了幾個(gè)可疑碼頭裝貨的貨車，連續(xù)幾天下來(lái)均未發(fā)現(xiàn)異常。

民警隨即更換思路，通過(guò)走訪多家港口碼頭，調(diào)取周邊監(jiān)控，排查近年來(lái)卸貨清單等，最終發(fā)現(xiàn)可疑端倪：朱某英委托的承運(yùn)能力在2000噸的貨船，在某碼頭每次就卸載300噸，既不符合常理，也額外增加了成本。

民警圍繞可疑點(diǎn)深入開(kāi)展排查，最終查明：朱某英為負(fù)責(zé)幫助貨運(yùn)船聯(lián)系委托貨運(yùn)的聯(lián)系人，發(fā)現(xiàn)某企業(yè)對(duì)采購(gòu)的石油焦不做水分檢測(cè)。朱某英見(jiàn)有機(jī)可乘，便動(dòng)起了歪心思，想到用注水增重偷賣(mài)的方式，牟取暴利。她與貨運(yùn)船舶代理邱某駒、某企業(yè)唯一負(fù)責(zé)驗(yàn)貨員李某龍、負(fù)責(zé)銷贓的莊某英一拍即合，開(kāi)啟了他們的“搞外快”合作。

民警通過(guò)多方固定證據(jù)，鎖定嫌疑人，逐步梳理出涉案人員的作案規(guī)律和組織架構(gòu)。

經(jīng)查，2021年3月至4月期間，朱某英等人通過(guò)注水增重減載的詐騙方式，共非法截留石油焦600余噸，涉案價(jià)值80余萬(wàn)元。

民警在固定證據(jù)、梳理物證時(shí)，又有了“新發(fā)現(xiàn)”。在涉案碼頭過(guò)駁記錄上，還有另外兩艘大型貨船“減載”石油焦頻率更高，且每次均為少量減載300余噸，存在重大嫌疑。

5天“攻心”主犯投案

經(jīng)過(guò)民警橫向排查，重點(diǎn)梳理涉案人員關(guān)系網(wǎng)，成功鎖定犯罪嫌疑人鄭某剛、鄭某結(jié)兩兄弟。兄弟倆長(zhǎng)年從事水上貨物運(yùn)輸，也發(fā)現(xiàn)了石油焦“吸水性”強(qiáng)的特點(diǎn)，同樣采取注水增加重量后，“減載”售賣(mài)增重的石油焦情況。

辦案現(xiàn)場(chǎng)

當(dāng)時(shí)鄭某剛、鄭某結(jié)兩兄弟船舶已行船至山東省濟(jì)寧市的微山湖，該湖達(dá)660平方千米，湖內(nèi)船舶眾多，如果前往逐船查找如同“大海撈針”。

民警針對(duì)手上已經(jīng)掌握的固定證據(jù)，采取了電話聯(lián)絡(luò)的“攻心”戰(zhàn)術(shù)。

當(dāng)時(shí)作為案件的負(fù)責(zé)所領(lǐng)導(dǎo)孫昌綴，通過(guò)5天的法治宣講和耐心規(guī)勸，最終兩人主動(dòng)來(lái)到分局進(jìn)行投案自首。但因負(fù)責(zé)銷贓的湯某紅用的是化名，且湯某紅反偵查意識(shí)較強(qiáng)，讓民警辦案一度陷入了困境。

“要查就要把賣(mài)運(yùn)銷的鏈條一起鏟除”孫昌綴對(duì)著專班的民警說(shuō)道。

最終，通過(guò)民警對(duì)上千條案件信息比對(duì)，重點(diǎn)可疑人員排查，鎖定了犯罪嫌疑人湯某紅，湯某紅到案后，仍舊不肯開(kāi)口，民警通過(guò)大量細(xì)致的工作，固定了全部的證據(jù)，成功對(duì)“零口供”的湯某紅實(shí)施了逮捕。

經(jīng)查，2021年4月至9日期間，鄭某剛、鄭某結(jié)通過(guò)注水增重減載的詐騙方式，共非法截留石油焦，涉案價(jià)值達(dá)430余萬(wàn)元。

日前，案值為430余萬(wàn)的“9?25”石油焦詐騙案由鎮(zhèn)江市中院終審裁定，主犯獲有期徒刑十一年至六年不等，并處罰金十五萬(wàn)元至六萬(wàn)元不等，責(zé)令退賠違法所得430余萬(wàn)元并按照比例發(fā)還受害企業(yè)。案值為80余萬(wàn)元的“9?27”石油焦詐騙案，公安機(jī)關(guān)已移送檢察院審查起訴。

據(jù)介紹，此類案件涉及長(zhǎng)江水運(yùn)物流行業(yè)，涉案金額巨大，現(xiàn)長(zhǎng)江運(yùn)輸船舶上部分不法分子以降低運(yùn)輸價(jià)格的方式，獲取運(yùn)輸貨單，后通過(guò)盜賣(mài)運(yùn)輸貨物的方式，進(jìn)行獲利。

此行為嚴(yán)重?fù)p害了貨主的利益，造成長(zhǎng)江貨物運(yùn)輸價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)重破壞了長(zhǎng)江水運(yùn)物流行業(yè)運(yùn)輸行業(yè)秩序，造成了惡劣影響。該類案件偵破和宣判，有力震懾了不法分子違法犯罪行為，對(duì)服務(wù)保障長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展起到了積極作用。

校對(duì) 李海慧