揚子晚報網2月23日訊（通訊員 倪泉 秦曉微 記者 劉瀏）為了謀取非法利益，明知是為了上游網絡犯罪轉移犯罪所得而進行的“跑分”活動，卻仍舊積極組織招募多人進行，近日，犯罪嫌疑人胡成、施華（化名）因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被江蘇省啟東市檢察院依法批準逮捕。

2021年夏天，胡成通過朋友偶然得知一個渠道，可以加入一些為網絡犯罪洗錢的團體。出于好奇和對金錢的渴望，胡成立即加入并進入了很多幫助網絡詐騙、敲詐勒索、賭博犯罪所得轉移資金的群。胡成也知道了所謂“跑分”即是提供自己的銀行卡，通過手機銀行把錢轉到微信里，再用微信支付掃群里的收款碼把錢轉移給上家，從而獲取一定的好處費的違法犯罪活動。

“一旦被公安機關抓住，只要咬死了自己銀行卡上大筆資金是用于網絡賭博，頂多罰點款。”違法群中的所謂“上家”如此告訴胡成，也成為了他誘導多人前來“跑分”的“推薦語”。一段時間后，胡成經周江(另案處理)認識施華（化名），施華稱其能在啟東招募多人進行“跑分”。

2021年10月3日晚至4日凌晨，胡成、施華組織多人在啟東市匯龍鎮一小區房間內，使用其中一人提供的手機、銀行卡進行跑分。當晚銀行卡內入賬54400元，經公安機關查實，其中便有安徽省一被害人王某被網絡裸聊敲詐勒索的43800元。

嘗到甜頭的胡成等人一發不可收拾，于2021年10月2日至2021年10月23日期間，多次組織多人在啟東、南通市區利用各類場所進行“跑分”，幫助上游犯罪轉移資金，避免被司法機關追繳，以達到洗錢的目的。其中，胡成負責組織，聯系上家派單、提供跑分場所、負責跑分人員的費用結算等，其幫助轉移犯罪所得人民幣65萬余元，涉“跑分”22起；施華負責糾集招募各類跑分人員，并負責他們的費用結算，幫助轉移人民幣76萬余元，涉“跑分”25起。

2021年11月，啟東市公安局接到線索，發現一男子劉某名下的多張銀行卡內有20萬元左右的不明資金轉賬，經偵查發現其中有被電信網絡詐騙被害人董某的2萬余元匯入。2021年11月30日，劉某經傳喚至公安機關接受訊問，其供述胡成、施華等人的犯罪事實，后案發。

檢察官提醒，莫貪小便宜吃大虧，到頭來觸犯法律害人害己。明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪。本案中，這些參與“跑分”的人員，非法為網絡詐騙分子提供個人信息、銀行卡、手機號等便利，充當網絡詐騙的幫兇，使不少群眾遭受財產損失，是觸犯法律的違法犯罪行為，廣大群眾在抵制網絡詐騙的同時也要注意個人銀行卡的使用，不得出租轉借，防止掉入犯罪的陷阱。

校對 王菲