“知名”炒股APP上線，直播間直通“致富路”，每天金融大咖親臨授課定時(shí)分享“牛股”，號(hào)稱(chēng)“穩(wěn)賺不賠”。

中年男子付某打著“專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事”的幌子，委托他人開(kāi)發(fā)“理財(cái)”APP——“某頎資本”，該名稱(chēng)與上海一家具有合法私募基金管理牌照的投資管理公司理財(cái)客戶(hù)端同名，同時(shí)利用數(shù)字金融的傳播優(yōu)勢(shì)和銷(xiāo)售便利，出資雇人搭建網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售直播間銷(xiāo)售所謂的“理財(cái)產(chǎn)品”。在完成“硬件”鋪墊后，一場(chǎng)直播間直通“致富路”的騙局拉開(kāi)帷幕，不到三個(gè)月，即獲利近百萬(wàn)人民幣，受害人遍及北京、山東、云南等9個(gè)省、市。

日前，鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)檢察院依法以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)付某等人提起公訴，法院采納檢察機(jī)關(guān)全部指控和量刑建議，判處付某等9名被告人十年三個(gè)月至六個(gè)月不等有期徒刑，各并處罰金，責(zé)令退賠退贓。

(資料圖)

犯罪嫌疑人制作的虛假宣傳廣告

令人怦然心動(dòng)的“致富路”

2020年5月，家住云南昆明的資深股民戴先生在與朋友閑談中獲悉一個(gè)炒股交流群，能提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)、快速增收，在獲得“理財(cái)經(jīng)理王玲”的微信好友邀請(qǐng)后興致勃勃入群學(xué)習(xí)。微信頭像上“王玲”不但人長(zhǎng)得水靈，一身職業(yè)裝盡顯專(zhuān)業(yè)，戴先生認(rèn)為她是群內(nèi)授課老師的助理，就安心添加了。“王玲”經(jīng)常和戴先生分享炒股心得，并且向他推薦了“金玉滿(mǎn)堂”直播間的鏈接，每天都有“高升”、“林浩”等“金融大咖”上課，戴先生聽(tīng)過(guò)幾次，覺(jué)得專(zhuān)家講得很好，群內(nèi)時(shí)不時(shí)的就有股民“打新股”賺錢(qián)的信息，甚至還有股民聽(tīng)從老師的建議購(gòu)買(mǎi)股票大漲的截圖，大家一起賺錢(qián)的愉快氛圍讓戴先生怦然心動(dòng)。

2021年7月初，“理財(cái)經(jīng)理王玲”帶來(lái)一個(gè)好消息，“東某證券”為回饋股民將推出一批“打新股”名額且有抽獎(jiǎng)活動(dòng)，收益誘人。但是有附加條件即需要關(guān)注“某頎資本”APP充值運(yùn)作。“王玲”對(duì)該APP進(jìn)行了宣傳解讀，告知不僅可以“打新股”，還可以“反向操作”。戴先生聽(tīng)聞如此優(yōu)越的條件，毫不猶豫下載APP并多次充值累計(jì)達(dá)50萬(wàn)人民幣，準(zhǔn)備大戰(zhàn)一場(chǎng)！然而，根據(jù)“老師”指導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)股票后卻一直虧損，十幾天后APP竟然無(wú)法登錄了，熱心的“王玲”及授課“老師”也徹底失聯(lián)，戴先生如夢(mèng)初醒。

檢察官研究討論案情

前期鋪墊只為“請(qǐng)君入甕”

失聯(lián)的“老師”、“理財(cái)經(jīng)理王玲”等均是本案主犯付某的“得力干將”。早年，付某做過(guò)炒股APP詐騙業(yè)務(wù)員，感覺(jué)這個(gè)“行業(yè)”來(lái)錢(qián)快，進(jìn)而自己“創(chuàng)業(yè)”。他通過(guò)某聊天軟件購(gòu)買(mǎi)APP“某頎資本”作為詐騙工具，并出資由劉某（另案處理）搭建一款名為“金玉滿(mǎn)堂”的網(wǎng)絡(luò)直播間，招募多人擔(dān)任講師，在直播間內(nèi)以講授炒股知識(shí)為幌子，騙取投資者信任，鼓動(dòng)他們關(guān)注“某頎資本”APP,從而以投資為名騙取錢(qián)財(cái)。他為贏得客戶(hù)信賴(lài)，打消客戶(hù)投資顧慮，特意在APP命名上煞費(fèi)苦心，專(zhuān)門(mén)搜索查詢(xún)一批知名金融實(shí)體公司的名字或銷(xiāo)售客戶(hù)端，最終將目光鎖定在具有合法金融經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的上海“某頎”公司，把“某頎”作為APP的名字，以假亂真。該APP和正常的炒股軟件相似，但賬戶(hù)卻是個(gè)人賬戶(hù)，被害人一旦把資金打進(jìn)APP，無(wú)論是否購(gòu)買(mǎi)股票，資金其實(shí)已不被自己控制，APP內(nèi)的余額只是一個(gè)虛假的數(shù)字。

為迅速牟利，付某將挖掘詐騙對(duì)象的任務(wù)“外包”給6名“代理”。作為付某“代理”的李某甲為實(shí)現(xiàn)自己的發(fā)財(cái)夢(mèng)，也招募10名業(yè)務(wù)員，租賃辦公場(chǎng)地，購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、微信號(hào)、QQ號(hào)等供業(yè)務(wù)員使用，業(yè)務(wù)員也成為正規(guī)“上班族”。“硬件”到位以后，李某甲又出資購(gòu)買(mǎi)股票交流群，進(jìn)而更換群主，安排業(yè)務(wù)員以“理財(cái)經(jīng)理”、“老師助理”等名義出現(xiàn)，并通過(guò)微信添加、電話邀約等方式與股民取得聯(lián)系，按照付某及“老師”提供的“話術(shù)”發(fā)給股民，動(dòng)員股民進(jìn)“金玉滿(mǎn)堂”直播間聽(tīng)課。其間，業(yè)務(wù)員各顯神通，有的業(yè)務(wù)員添加股民后，以“老師助理”的名義對(duì)股民噓寒問(wèn)暖，貼心關(guān)愛(ài)；有的業(yè)務(wù)員假冒美女助理吸引男性股民，甚至各業(yè)務(wù)員還會(huì)相互配合共同騙取股民的信任。

精準(zhǔn)打擊追贓挽損

該案因APP制作者在其他案件中被查獲而案發(fā)。案件移送審查起訴后，承辦檢察官在對(duì)涉案的10部手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)審查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)被告人鄭某的犯罪金額并非偵查階段供述的30萬(wàn)元，通過(guò)積極引導(dǎo)偵查，精準(zhǔn)認(rèn)定其犯罪數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元，屬于數(shù)額特別巨大，最終在證據(jù)面前鄭某承認(rèn)全部犯罪事實(shí)。同時(shí)，積極落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，通過(guò)重點(diǎn)審查各被告人間微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)信息，明確各層級(jí)參與者身份、作用、獲利情況，準(zhǔn)確區(qū)分主從犯，最終認(rèn)定被告人付某為主犯，李某甲等7人為從犯，對(duì)其中認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠、有自首立功表現(xiàn)的被告人提出寬緩量刑建議，確保罰當(dāng)其罪。

在依法辦案的同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)還積極做好追贓挽損工作, 通過(guò)釋法說(shuō)理和教育轉(zhuǎn)化，促使付某等5名被告人主動(dòng)退贓退賠75萬(wàn)元，全力以赴為受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。

通訊員 焦惟奇 李春和 揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏

校對(duì) 盛媛媛