網(wǎng)戀“女友”推薦“私募基金”，原來竟是“殺豬盤”！一個(gè)境外詐騙團(tuán)伙通過搭建虛假投資平臺(tái)，將詐騙團(tuán)伙“業(yè)務(wù)員”包裝成相親網(wǎng)站優(yōu)質(zhì)女網(wǎng)友，以戀愛為名誘導(dǎo)多名被害人將錢款打入指定賬戶，詐騙金額高達(dá)數(shù)百萬元。日前，該詐騙團(tuán)伙中的兩名骨干分子即被告人陳某、唐某經(jīng)江蘇省啟東市人民檢察院提起公訴，被分別判處有期徒刑六年六個(gè)月并處罰金十萬元、有期徒刑四年并處罰金六萬元。

相親網(wǎng)站“女網(wǎng)友”介紹賺錢項(xiàng)目

38歲的大齡男青年劉某在江蘇啟東工作多年，2021年6月在某相親網(wǎng)站百合網(wǎng)遇到同樣尋找“另一半”的“科婷”和“石美慧”，并添加了對(duì)方QQ和微信。劉某看到“科婷”、“石美慧”在QQ空間所留日志、生活照后，對(duì)二人女性身份更加不持懷疑。

【資料圖】

經(jīng)過一段時(shí)間“噓寒問暖”，劉某與“科婷”、“石美慧”成了無話不談的好友。其間，“科婷”、“石美慧”不時(shí)向劉某介紹賺錢項(xiàng)目，劉某根據(jù)二人指導(dǎo)，下載國內(nèi)某基金APP投資，并根據(jù)客服指示轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，而相應(yīng)投資金額和返利在APP上均有顯示。投資約6萬元后，劉某的積蓄用完，此時(shí)“科婷”和“石美慧”提出讓劉某借貸投資，劉某拒絕后被對(duì)方拉黑，而下載的APP也已無法打開。不死心的劉某撥打國內(nèi)華夏基金客服電話，才發(fā)現(xiàn)自己已上當(dāng)受騙，立即報(bào)案。

2022年7月26日，犯罪嫌疑人陳某、唐某經(jīng)啟東公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

為掙“快錢”的出國“致富路”

年近30的陳某是四川省攀枝花市人，多年來一直沒有正式工作，直到遇到其老鄉(xiāng)“鄭某”（網(wǎng)上追逃）。為了能跟鄭某賺大錢，從2019年2月起，陳某先后多次前往老撾、緬甸，參與鄭某組織的虛擬投資平臺(tái)詐騙活動(dòng)。

據(jù)陳某交代，到達(dá)國外公司后，首先進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)，即通過談戀愛引誘被害人，接著在交友平臺(tái)尋找聊天對(duì)象，然后和對(duì)方在網(wǎng)上建立兩三個(gè)月的感情培養(yǎng)期，從中了解對(duì)方基本情況和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，感覺獲取對(duì)方信任后更換“組長(zhǎng)”與對(duì)方聊天，忽悠其在虛擬投資平臺(tái)充值。一系列先“圈”再“養(yǎng)”后“殺”的詐騙手段陳某很快深得其髓，迅速成長(zhǎng)為業(yè)務(wù)骨干。

2021年3月，鄭某在老撾金三角成立詐騙集團(tuán)，該公司將目光鎖定具有合法金融經(jīng)營資質(zhì)的兩款基金，通過技術(shù)人員構(gòu)建虛假基金APP、控制平臺(tái)漲跌，引誘被害人進(jìn)行投資，一旦資金轉(zhuǎn)入即刻轉(zhuǎn)走。詐騙集團(tuán)為了利益最大化，一般先讓被害人嘗點(diǎn)賺錢甜頭，接著快速掏空被害人全部財(cái)產(chǎn)，最后就與被害人切斷聯(lián)系。

2021年3月至2022年1月，陳某在詐騙集團(tuán)擔(dān)任高管，負(fù)責(zé)日常管理和培訓(xùn)工作，其間獲取違法所得40萬元。而其同案犯唐某與陳某的“成長(zhǎng)路徑”相似，自2018年5月起多次出境，參與鄭某組織的詐騙活動(dòng)，已查實(shí)詐騙被害人李某85萬余元，唐某獲取違法所得10萬余元。

快速打擊追贓挽損

因該案涉及境外詐騙犯罪集團(tuán)，啟東市檢察院檢察官隨即派員提前介入該案。檢察官通過提審發(fā)現(xiàn)，詐騙分子在詐騙得手后立即銷毀所有手機(jī)卡、刪除聊天記錄，而且主犯鄭某仍滯留國外，相關(guān)書證、電子證據(jù)采集困難，僅憑陳某等人供述，無法確認(rèn)被害人、被騙金額等，給案件審查工作帶來相當(dāng)大的困難。

檢察官隨即聯(lián)合公安人員調(diào)取被害人轉(zhuǎn)賬記錄，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)仔細(xì)核實(shí)犯罪分子陳某等人詐騙被害人的事實(shí)，并與被騙金額進(jìn)行逐一比對(duì)，核算被害人損失金額，準(zhǔn)確查清被害人與該犯罪集團(tuán)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。在檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)共同努力下，3名被害人被騙170余萬元的事實(shí)被核實(shí)無誤。

在依法辦案的同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)還積極做好追贓挽損工作，通過審查引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)凍結(jié)犯罪嫌疑人陳某等人利用贓款購置的國內(nèi)資產(chǎn)，為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失40多萬元，而該犯罪集團(tuán)的其余參與人員仍在偵查之中。

通訊員 秦曉微 戴樂樂 揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏

校對(duì) 盛媛媛