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“跑分洗錢”,他們一月之內刷卡洗錢金額竟達千萬

2022-03-30 18:36:33    來源:揚子晚報    

犯罪嫌疑人使用的部分作案工具以及警方查獲的部分贓款。

揚子晚報網3月30日訊(通訊員 ?王一森 薛燕妮 ?記者 朱鼎兆)近日,淮安市公安局淮陰分局反詐中心在偵辦一起重大電信網絡詐騙案中,對盤踞在境內為境外詐騙集團“跑分洗錢”犯罪團伙集中收網,先后抓獲涉嫌詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動罪的涉詐嫌疑人28名,涉案資金達1000萬余元,依法扣押作案手機36部,銀行卡46張,作案車輛3輛,追贓挽損30余萬元,有效阻斷多條為境外詐騙集團洗錢通道,堵截了電詐發案犯罪空間,守護了人民群眾的錢袋子,取得良好的社會效果。

2月24日,淮陰公安分局民警在工作中發現轄區一居民以刷單方式被騙人民幣80余萬元。接到警情后,刑警大隊反詐中心高度重視,迅速啟動“專業打職業”、“團隊打團伙”的偵破電詐案件合成作戰機制,第一時間組織警力圍繞涉案資金、人員信息開展偵查。很快,一個電信網絡詐騙“跑分洗錢”犯罪團伙浮出水面。為盡快斬斷這條黑灰產業鏈,防止其繼續危害人民群眾財產安全,辦案民警迅速理清團伙成員關系并開展抓捕。40余名警力歷時半月,兵分多路,行程5000多公里,輾轉海南、湖南、陜西等13個省份,將涉詐“卡農”、“卡商”等28名嫌疑人緝拿歸案。

淮陰警方奔赴外省抓捕犯罪嫌疑人。

經審訊,28名犯罪嫌疑人對非法持有他人信用卡、銀行卡,為電信詐騙、網絡賭博等轉移資金從中非法獲利的犯罪事實供認不諱。經初步計算,2月以來該團伙“洗錢”金額達1000多萬元。目前,28名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

校對?蘇云

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